您的位置:首頁 >國際 >

涉案超5億!西安警方破獲一起特大洗錢案,10人被抓

2023-08-25 07:21:24    來源:杭州網

近日,西安高新警方成功破獲一起特大洗錢案件,全鏈條打掉一個非法支付結算業務的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人10名,扣押POS機6臺、銀行卡50余張。

2023年4月初,高新分局經偵大隊與轄區內多家銀行開展“聯訪解”護企優商精準服務活動時,收集到某銀行反映的張某瑞等人存在大額取現異常交易的違法犯罪線索。

經偵大隊開展初查工作,發現涉案的張某瑞等7人均無固定工作,為低收入人群,在多家銀行開設個人銀行卡,持續大額取現,人均取現超3000萬余元,無法合理解釋大額資金來源,交易模式觸發銀行反洗錢預警,涉嫌提供非法支付結算業務且數額特別巨大。

4月12日高新分局對張某瑞等人涉嫌非法經營立案偵查,專案組對涉案賬戶資金分析發現資金均來源于嫌疑人在上海某支付服務股份有限公司注冊申請的空殼商戶所綁定POS機。經過兩個多月的縝密偵查分析,一個層級清晰的非法支付結算犯罪團伙浮出水面,主要目標鎖定、抓捕時機成熟,6月20日專案組出動警力60名,分別奔赴省內多地對該犯罪團伙開展集中收網行動,成功抓獲張某(男,25歲,陜西西安人)張某瑞(男,28歲,河南泌陽縣人)等犯罪嫌疑人10名,查獲手機、POS機、銀行卡等一大批涉案物品。

經查,2022年1月以來,張某為牟取暴利與盧某、魏某相互勾結,為二人開設的三家地下賭場提供非法資金支付結算業務,張某組織張某瑞、李某琳等人利用POS機收取贓款,虛構交易,直接進行套現結算,從中抽取最低3‰的傭金,該資金支付結算團伙累計結算套現5.03億元,非法獲利200余萬元。

目前,張某、張某瑞等8名犯罪嫌疑人已被西安市雁塔區人民檢察院以洗錢罪批準逮捕。盧某、魏某2人以開設賭場罪批準逮捕,案件正在進一步偵辦中。

關鍵詞:

相關閱讀

主站蜘蛛池模板: 9420免费高清在线视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产高清视频在线播放www色| 中文国产成人精品久久不卡| 日韩欧美一及在线播放| 亚洲国产精品福利片在线观看| 国产成人免费电影| 久久99精品久久久久子伦小说| 最近高清中文国语在线观看| 亚洲欧洲日本天天堂在线观看| 男人添女人下部全视频| 啊灬啊灬啊灬快灬别进去| 青青青手机视频| 国产成人精品高清免费| 1300部真实小u女视频在线| 在线jyzzjyzz免费视频| rh男男车车的车车免费网站| 性欧美18-19sex性高清播放| 久久久一区二区三区| 日韩国产欧美精品在线| 亚洲av无码久久忘忧草| 欧美国产一区二区三区激情无套| 亚洲美女黄视频| 男性gay黄免费网站| 午夜天堂精品久久久久| 色偷偷人人澡人人爽人人模| 国产免费黄色大片| 黄色一级视频网| 国产欧美曰韩一区二区三区| 永久在线观看www免费视频| 国产色在线播放| 99re66热这里都是精品| 夜夜爽77777妓女免费看| 久久精品人人做人人爽电影蜜月| 欧美丰满熟妇xxxx| 大炕上各取所需| 亚洲视频在线不卡| 男女啪啪永久免费观看网站| 六月丁香综合网| 精品综合久久久久久8888| 囯产精品一品二区三区|