極目新聞記者 劉琴 姚赟

視頻剪輯 彭柳劉

實習(xí)生 熊鑫

12月29日，林瑞陽張庭夫婦實控公司涉嫌傳銷被調(diào)查引發(fā)熱議。

29日凌晨，TST庭秘密在官方微博回應(yīng)稱，上海達(dá)爾威是一家合法經(jīng)營的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo)，堅持合法經(jīng)營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)公司排查風(fēng)險，目前公司運營一切正常，公司將積極配合相關(guān)部門工作。

29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局回應(yīng)極目新聞稱，此傳銷組織從2013年開始，轄區(qū)內(nèi)涉案人員多，目前此案已進(jìn)入財務(wù)審計階段。

“TST庭秘密”運營主體是上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司，企業(yè)注冊地在上海。就此事件中的六大焦點問題，極目新聞記者采訪了監(jiān)督部門、反傳專業(yè)人士和專業(yè)律師，進(jìn)行解讀。

焦點一：

為何是石家莊市場監(jiān)管部門立案調(diào)查？

反傳防騙專業(yè)人士李旭：上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司的產(chǎn)品在全國范圍銷售，最先由裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局立案調(diào)查，應(yīng)該是那邊收到的舉報比較多。

石家莊裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局：因為這個傳銷組織發(fā)展的會員，即參與傳銷的人員在裕華區(qū)，這個傳銷組織具有跨度時間長、涉及人員多、涉案資金大三大特點，時間是從2013年開始，涉案金額比較巨大。

焦點二：

“TST庭秘密”案件屬于什么性質(zhì)的傳銷？

裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局：從目前的調(diào)查來判斷，這個傳銷組織屬于一種經(jīng)營性傳銷行為，經(jīng)營性的傳銷目前來看還不足以構(gòu)成詐騙型的傳銷。如果隨著案件的進(jìn)一步調(diào)查，如果他有具備了有詐騙性傳銷的行為，我們會依法向公安機(jī)關(guān)移送。我們已依法申請人民法院對該公司利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施，具體金額不便透露。

焦點三：

若認(rèn)定傳銷，將會面臨什么處罰？

廣東華商（武漢）律師事務(wù)所李明律師：傳銷有經(jīng)營性傳銷和詐騙性傳銷之分，二者是有區(qū)別的。一般來說，經(jīng)營性傳銷涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，如果在這個過程中對受害者還有傷害、拘禁等行為，還可能涉嫌故意傷害犯罪、非法拘禁犯罪，數(shù)罪并罰。詐騙性傳銷可能在涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪外，還涉嫌集資詐騙犯罪，一般是擇一重罪處罰。無論是否為外籍人員，或者港澳臺人員，只要在我國境內(nèi)涉嫌犯罪或者犯罪后果涉及我國，國內(nèi)均有司法管轄權(quán)，外籍人員將依法承擔(dān)法律責(zé)任。若果張庭夫婦構(gòu)成犯罪，將會受到我國法律的制裁。對于組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪，一般處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

焦點四：

目前該公司被凍結(jié)的資金會如何處置？

裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局：未來如果違法所得資金已如果超過了凍結(jié)保全的資金，凍結(jié)保全的資金會全部沒收上繳國庫，并且還要繼續(xù)追繳。

廣東華商（武漢）律師事務(wù)所李明律師：對于傳銷涉嫌的資金，辦案機(jī)關(guān)會進(jìn)行凍結(jié)。對于傳銷中的受害者，還應(yīng)有所區(qū)分，是傳銷犯罪作為共犯，還是單純的受害者。受害者是可以向公安機(jī)關(guān)提供證據(jù)進(jìn)行報案登記，說明受損失的金額。如果凍結(jié)資金不能彌補(bǔ)所有受害者損失，涉嫌犯罪在法院判決后，會按一定的比例退還。所以，受害者可以提供證據(jù)去公安機(jī)關(guān)進(jìn)行登記。

焦點五：

“TST庭秘密”是以微商入局，這種新型傳銷有什么特征？

裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局：這種新型傳銷，它有很大的迷惑性。尤其是他以明星藝人進(jìn)行包裝，首先組織要給所有參與的會員要進(jìn)行洗腦，要讓你相信他的產(chǎn)品，相信他的制度，但是他不管怎么變，傳銷的本質(zhì)是不變的，就是金字塔結(jié)構(gòu)。其次是瘋狂地拉人頭，壯大自己的團(tuán)隊。最后就是他用這種高額的回報制度和回報誘惑，吸引廣大市民去參與。

焦點六：

普通民眾應(yīng)該如何識別防范？

裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局：關(guān)注他們的人會發(fā)現(xiàn)，他們會大肆宣揚某一個團(tuán)隊長一天掙多少萬，一天掙幾百萬，這種完全背離了社會價值。說一句簡單的話，就是他這種傳銷都是以高額回報作為誘惑，只要普通的民眾你不要想做想一夜暴富，你就不會進(jìn)入傳銷組織。

關(guān)鍵詞： 組織 資金 傳銷 焦點 裕華區(qū)