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“跑分”團伙一女子黑錢跑路,牽出億元“幫信”大案 世界通訊

2023-03-28 17:12:42    來源:極目新聞

極目新聞記者 劉俊華


【資料圖】

通訊員 蘇衛 羅敏

電信詐騙幾乎成了網絡時代的一種公害,而其最大的幫兇——“跑分”團伙,也是一個鮮為人知的神秘群體。

近日,湖北宜昌警方成功打掉一條轉移詐騙資金的長線鏈條,抓獲50余名“幫信”犯罪嫌疑人,涉案金額過億元。

3月27日,極目新聞采訪該起案件的主偵民警,揭開跑分團伙幕后的混亂江湖。

神秘女子舉報“跑分”工作室

今年1月,宜昌市公安局夷陵區分局接到一名女子的匿名報警,在夷陵區一個小區內,有一個專門為電信詐騙團伙洗錢的“跑分”工作室。

專案組民警揭露“跑分”團伙的內幕

警方迅速出動,根據報案人提供的住址,抓獲5男1女6名嫌疑人。辦案民警看到,所謂的工作室是一間四室兩廳的民房,房間有7臺電腦、12部手機,銀行卡和手機卡40余張。

最初,6名嫌疑人一口咬定他們是在從事網絡電商工作,矢口否認有違法犯罪行為。辦案民警通過調取電腦和手機中的數據發現,6名嫌疑人均在使用一款名為“飛機”的聊天軟件聯絡。這是一款境外的網絡軟件,并未在國內備案,是“跑分”團伙慣用的一款違法犯罪工具。加上多張銀行卡上頻繁的轉賬記錄,通過國家反詐大數據平臺對比,基本可以確定該伙人員在從事非法洗錢活動。

在大量的證據面前,工作室負責人溫成交代,他們是從福建來宜,受雇于一名上線鄭輝的跑分團伙。

辦案民警審訊得知,報警的女子其實也曾在該工作室參與違法活動。她在接觸大量違法資金的過程中,將數萬元轉入到自己的個人賬戶中,借機逃之夭夭。為了避免工作室向她追討,她使出了一招“釜底抽薪”之計,通過報警來搗毀工作室。

涉案流水過億的“洗坊”浮出水面

溫成向辦案民警交代,鄭輝也是福建人,他與境外的一些電信詐騙團伙有聯系,負責幫他們在國內轉移詐騙資金。這種行為,通俗講叫“跑分”,在圈內稱為“洗坊”。

“洗坊”一般由資源持有人、卡商、卡農組成,資源持有人負責對接境外詐騙團伙的業務,卡商組建工作室網絡卡農,卡農提供銀行卡實施轉賬和提現。

辦案民警進一步調查發現,宜昌的這個“跑分”工作室涉及的銀行賬戶有1萬多個,賬戶流水過億元,交易往來遍及全國多個省市。分局領導向上級匯報后決定,成立專案組開展“地毯式”篩查,進一步“打線擴面”。

工作室負責人悔不堪言

案件提級后,宜昌市公安局一體化作戰中心統籌部署,調集精干警力,市區兩級公安機關全力進行案件攻堅,組建了5個抓捕作戰單元。經過30余天奮戰,在全國五省16市分別抓獲鄭輝等50多名主要嫌疑人,查實涉詐資金9000余萬元。

湖北省公安廳對這起案件也高度重視,要求宜昌警方追溯源頭,擴大戰果。

“洗坊”頭目自曝黑金流轉模式

鄭輝到案后向專案組交代了“洗坊”的運作模式。他通過“飛機”軟件接洽境外詐騙團伙,承攬他們的洗錢需求,按洗錢金額的1.9%提取報酬。鄭輝需要提供保證金,境外詐騙團伙根據保證金的額度,向他分派洗錢業務。

鄭輝再尋找卡商,要他們物色卡農,按每提供一張銀行卡支付1.2萬元的標準,與卡商結算。在合作的過程中,鄭輝認為卡商的利益很大,于是派遣親信溫成跟著卡商學習工作室業務。

去年7月,溫成在熟悉了卡商的運作流程后,受派來宜昌組建工作室,開展跑分業務。

溫成交代,他主要是通過人拉人的方式,在宜昌、恩施、仙桃等地,找人提供銀行卡,然后到工作室來通過網絡交易或跟蹤取現的方式,完成鄭輝交辦的洗錢業務。

溫成給卡農的報酬是每張銀行卡2000元左右,在工作室配合交易,每天另有兩三百元的報酬。如果一張銀行卡頻繁發生異常交易,銀行就會予以凍結,因此需要不斷物色新的卡農。

為什么要求卡農到工作室來交易呢?溫成說,主要是防止卡農在轉賬過程中黑錢跑路。如果卡農黑錢跑了,損失就要讓卡商承擔。盡管這種情況偶有發生,但卡商還是有很大的利益空間。

民警告誡切勿貪小利觸犯“幫信罪”

按照相關程序,極目新聞記者采訪了溫成和幾名主要嫌疑人。

溫成今年只有22歲,高中沒上完就輟學了。他告訴極目新聞記者,選擇做卡商是以為這條路來錢快,工作也輕松。在宜昌負責工作室期間,他每天就是帶著卡農在房間里刷手機、玩游戲,餓了就點外賣,過著日夜顛倒的生活。因為錢來得輕松,每天燒烤、海鮮、酒水飲料,花銷都是上千元。

被警方抓獲后,溫成感到十分后悔,年紀輕輕就觸犯了法律,接下來將要面臨的處罰,也讓他陷入了迷茫。

專案組民警張樹仁介紹,大多數涉案人員的情況都與溫成相似,他們大都是90后、00后,剛剛走上社會不久,沒有正式的工作。以為參與跑分的行為沒什么大問題,還能輕松獲得一點報酬,于是親戚、同學之間相互介紹。其中有一家竟有4人涉案,后果令人惋惜。

專案組相關負責人告誡,明知他人利用信息網絡實施犯罪(電信詐騙),還為其提供幫助的,在刑法上被稱為“幫助信息網絡犯罪活動罪”,簡稱為“幫信罪”。在這起案件中,通過向詐騙分子提供銀行卡洗錢獲取報酬,就是典型涉嫌“幫信罪”。一些年輕人不明白這種行為的危害,很容易造成觸犯法律的后果。

目前,夷陵警方正在對案件進一步深挖偵辦。

(照片、視頻由謝陽拍攝)

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