極目新聞記者 張理晶

通訊員 徐天羿

實習(xí)生 梅庭軒

(資料圖)

投下“木馬”待“魚”上鉤，獲取財務(wù)人員聊天信息后，通過假領(lǐng)導(dǎo)詐騙套路騙取贓款，隨后洗錢團伙介入……近日，武漢東湖高新區(qū)公安分局從取款線索入手，分線出擊、銳力攻堅，成功破獲一起冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙案，揭開整條詐騙、洗錢的犯罪鏈條。

假“老板”騙走98萬公款

“為了加強公司財務(wù)管理，請加入新建的QQ群內(nèi)。”6月2日，某公司財務(wù)人員小張收到一封來自公司“劉總”的電子郵件。當(dāng)小張將信將疑進入群內(nèi)后，發(fā)現(xiàn)群內(nèi)兩名成員昵稱、頭像均和公司李總、劉總一致，且兩位“領(lǐng)導(dǎo)”線上交談事項也都是公司近期工作業(yè)務(wù)。

“小張最近工作還適應(yīng)嗎？”“你們的主管張主任待你如何，你可要跟著她好好學(xué)習(xí)。”剛?cè)肼毑痪玫男埫鎸晌活I(lǐng)導(dǎo)突如其來的關(guān)心，徹底卸下防備，并向領(lǐng)導(dǎo)一五一十匯報起近期的工作與感悟。緊接著兩位“老板”又將話題拉回工作，一筆項目需要趕緊匯款，影響發(fā)貨將損失巨大。

時間緊急、領(lǐng)導(dǎo)催促。看著群內(nèi)兩位老板“焦頭爛額”，小張在沒有當(dāng)面確認和走正常匯款程序的情況下，一次性將98萬的貨款付給“老板”提供的銀行卡號上。付款成功后，小張才察覺不對勁。當(dāng)他面見領(lǐng)導(dǎo)確認此事時，方知自己被騙，遂到公安機關(guān)報案。

詐騙鏈條中的“洗錢”團伙浮出水面

接到報警后，東湖高新公安分局高度重視，合成打擊一體化中心迅速上案，根據(jù)小張?zhí)峁┑男畔ⅲ信蟹治鲑~戶持有人和洗錢路徑，兵分三路趕至山東省聊城縣、河南省新鄉(xiāng)市以及四川省宜賓市等地調(diào)查取證、追贓挽損及抓捕嫌疑人。

刑偵大隊民警袁達奇、茅店派出所民警楊凌捷輾轉(zhuǎn)取現(xiàn)地山東聊城、開戶地?zé)熍_等地調(diào)取嫌疑人李某取款記錄、錄像等證據(jù)材料，最終在山東萊陽抓獲取款人李某，將其安全押解回漢。

想要挽損，必須爭分奪秒與時間賽跑，辦案民警楊凌捷說：“我們將匯款賬戶稱為一級卡，受害人在匯款后，贓款會在第一時間迅速分散至多個二級卡內(nèi)并被取出，再想挽損就難了。”

“98萬被同一時間取出，背后一定存在一個組織嚴密的洗錢團伙。”前往河南新鄉(xiāng)調(diào)查另一張二級卡的辦案民警單向陽根據(jù)已有情報分析。

隨后，民警單向陽通過對大量視頻追蹤比對，驚訝發(fā)現(xiàn)，河南新鄉(xiāng)取款銀行周邊停靠的一輛轎車的行動軌跡與取款人車輛軌跡高度吻合。單向陽聯(lián)系租車公司，通過兩臺車的租車信息，正好印證團伙作案的推測，詐騙鏈條中的“洗錢”團伙浮出水面。

洗錢跑分“車隊”清晨被抓

6月8日清晨，民警單向陽、齊忠賀在租車公司提供的行車記錄下，一路輾轉(zhuǎn)至河南鄭州，趁熟睡之際，成功抓捕當(dāng)日出現(xiàn)在取款現(xiàn)場的王某等四名嫌疑人，并截獲現(xiàn)金48萬。

經(jīng)突審，王某交代，其團伙層級分明，專門負責(zé)為詐騙團伙轉(zhuǎn)移、洗白贓款，俗稱“車隊”。“車隊”內(nèi)組織嚴密、分工明確，有負責(zé)提現(xiàn)的卡農(nóng)、有負責(zé)盯錢，防止取款人私吞贓款的安保，有開車接送的司機。每次行動的“車隊”內(nèi)，大家互不相識，各自通過境外聊天軟件與“上線”聯(lián)系。

“取款、接頭、盯梢人員都是初次見面，這一點正好給了我們可乘之機，我們偽裝成‘下線’拿著現(xiàn)金繼續(xù)去接頭。”機會難得，為了進一步挖出主謀，民警單向陽、齊忠賀作出大膽決定，繼續(xù)與前來領(lǐng)取現(xiàn)金的鏈條人員聯(lián)系，逐級深入，爭取一網(wǎng)打盡。

“接下來的現(xiàn)金交接大概和銀行取款時一樣，周圍一定有‘安保’人員全程盯梢，防止接頭人員私吞贓款。”洗錢團伙敏感、狡猾，行動前，單向陽布置好隊伍分工，叮囑隊員們時刻注意周邊異常車輛和人員。

為防止暴露，民警單向陽、齊忠賀帶領(lǐng)輔警換上王某等四人外套，手持聯(lián)絡(luò)“上線”的專用手機等待進一步指示。

民警假冒“下線”逮出幕后主使

當(dāng)日下午，“上線”在境外聊天軟件發(fā)來消息，交接地點定在一處視野寬闊的農(nóng)村小路邊，接頭人員偽裝成釣魚翁在此等待。等候多時的辦案民警立即出發(fā)，來到指定地點。

現(xiàn)場，民警發(fā)現(xiàn)，一名膚色黝黑的男子，頭戴漁夫帽，手持釣魚竿，故作悠閑地走在鄉(xiāng)間小路上，時不時四處張望。

“接頭人已經(jīng)到達指定地點，把錢給他就行。”民警開車靠近后，“上線”立刻在境外聊天軟件內(nèi)發(fā)來消息。單向陽意識到這名“上線”就躲在不遠處的某個角落注視交易全程。在交易完成后，單向陽一路偷偷尾隨“釣魚翁”，待其上車時，成功在其車內(nèi)抓住車內(nèi)另外三人，全程遙控指揮的“上線”就在其中。

至此涉案8名詐騙、洗錢嫌疑人被成功抓獲，目前8名嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據(jù)了解，礪劍專項行動開展以來，東湖高新警方對違法犯罪行為發(fā)起凌厲攻勢，力求電詐案件快偵、快破、快挽損，截至目前分局共破獲電詐類警情194起，破案率增長22.5%，抓獲涉嫌電信詐騙嫌疑人227人。

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