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一次大額取款引起銀行工作人員關注,黃石警方尋線打掉一跨省洗錢團伙

2023-07-09 19:30:02    來源:極目新聞

極目新聞記者 梁傳松


(資料圖片僅供參考)

通訊員 熊靜怡 侯文念

利用虛擬幣為詐騙團伙洗錢,一團伙在全國各地物色卡主進行線下取現,7月7日,湖北黃石市公安局下陸分局成功打掉一跨省洗錢團伙,扣押涉詐資金10.3萬余元。

6月29日下午4時許,下陸公安分局接團城山某銀行工作人員報警稱,當天有一名女性在銀行取款89.9萬元后迅速離開,懷疑對方可能是受到網絡詐騙。

民警立即對該女子進行調查,發現女子在取款離開銀行后,將裝有89.9萬元的紙箱交給一名陌生男子,該男子卻戴著帽子、口罩、眼鏡,將自己包裝得嚴嚴實實。警方懷疑該男子不敢“見光”,通過進一步偵查發現,該男子與另一姓廖的男子接觸頻繁,兩人均為福建龍巖人,在成功鎖定兩名男子的行蹤后,認定兩人涉嫌幫助詐騙團伙“洗錢”。嫌疑人陳某和廖某找人幫忙取到錢后,負責將資金交付給自己的上線從中牟利。

當日,陳某和廖某通過他人從銀行取完現金后,立即返回了福建。就在民警調查時,卻發現兩人在次日又回到了黃石市,入住在黃石港區某酒店。

民警抓獲下線取款人員孫某等3人 通訊員供圖

在相關部門的大力支持下,6月30日中午12時許,民警在黃石港區將陳某兩人成功抓獲,并在當日晚通過他們的供述,抓獲在黃石城區負責取款的山東籍女子韓某惠和男子孫某。

經審訊,民警發現這是一個組織十分嚴密的洗錢團伙。為首的“佳某”非常謹慎,在全國各地以“線下貸款”為幌子,招募一級卡卡主在三四線城市交付銀行卡,并將他們取出的涉詐資金交給福建籍團伙購買虛擬幣用于洗錢。

警方密切關注著“佳某”的動態,終于在7月7日上午,民警在陽新縣發現其行蹤。在黃石公安局特警支隊的協助下,成功將“佳某”(后經核實為安徽黃山籍男子陳某亮)及1名團伙張某度抓獲歸案,并在對方的指認下,成功抓獲另外2名取款人員。

目前,該案中陳某亮、張某度、陳某、廖某、韓某惠、孫某等6人均以掩飾隱瞞犯罪所得罪被下陸警方依法刑事拘留,案件正在進一步深挖之中。

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