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【天天播資訊】極目銳評|“榜一大哥”打賞近10億被抓,直播間里的“洗錢鏈條”得連根拔起

2022-12-20 15:21:31    來源:極目新聞

極目新聞評論員 屈旌

隨著網(wǎng)絡(luò)直播行業(yè)的興起,刷禮物打賞主播成為一種新的消費(fèi)模式。在直播間內(nèi),“榜一大哥”們似乎有刷不完的錢。

近日,江西鷹潭警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),當(dāng)?shù)匾粋髅焦揪褂薪Р渴謾C(jī),經(jīng)查,該公司的主業(yè)竟是給主播刷禮物,1個(gè)月資金流水達(dá)上千萬。經(jīng)深入調(diào)查,該公司負(fù)責(zé)人毛某從孫某處購買的折扣直播幣涉及境外黑灰產(chǎn)業(yè)。據(jù)孫某供述,他搭建了一個(gè)“跑分”平臺,表面上做直播平臺幣買賣,實(shí)際上是幫境外犯罪分子洗錢。該案涉案金額近10億元,孫某和毛某目前已被批捕。(據(jù)12月20日北青網(wǎng))


【資料圖】

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隨著科技的飛速發(fā)展,各類新興傳播方式不斷變化,各種新型“洗錢”手段層出不窮。而網(wǎng)絡(luò)直播間里有龐大的用戶流和資金流,還有眾多噱頭可以為資金往來打掩護(hù),無疑成為“洗錢”風(fēng)險(xiǎn)滋生蔓延的溫床。不法分子通過數(shù)次“倒手”平臺直播幣,以和直播公司、主播約定分成比例的方式,在直播間假裝巨額打賞,私底下再提現(xiàn)分錢,這樣一來一去,就把來自境外的“黑錢”洗得干干凈凈了,而這些錢極有可能就是實(shí)施電信詐騙、“殺豬盤”等犯罪行為所獲得的贓款,是很多無辜受害者的血汗錢。

這一案件披露后,很多網(wǎng)友都恍然大悟,怪不得之前看到或聽說直播間里打賞一次就是幾萬元,一晚上錢款往來高達(dá)近百萬元,還納悶究竟是誰那么人傻錢多,原來都是約好的套路。而高額打賞每天在很多直播間發(fā)生,也就是說,“洗錢”的黑色鏈條也極有可能就潛藏在我們身邊。

網(wǎng)絡(luò)直播之所以能為“洗錢”大開方便之門,主要源于其同時(shí)具有匿名性以及新型網(wǎng)絡(luò)交易及結(jié)算工具,對于購買虛擬禮物或平臺幣的人,身份識別不到位,這便讓很多人都可以在網(wǎng)絡(luò)ID的掩蓋之下,避開平臺實(shí)名監(jiān)測的監(jiān)管,通過打賞輕松洗錢。

而無論與其分成的直播公司、主播對“洗錢”一事是否知情,約定分成比例找“假粉絲”打賞的行為,就已經(jīng)是涉嫌通過組織虛假交易,進(jìn)行虛假或者引人誤解的商業(yè)宣傳,欺騙誤導(dǎo)消費(fèi)者,違反了《反不正當(dāng)競爭法》,同時(shí)也成為“洗錢”的幫兇。

可見,“洗錢”行為之所以能在直播間野蠻生長,追根到底還是因?yàn)椴糠种辈ラg內(nèi)存在不誠信的違規(guī)行為,而主播對此是縱容甚至參與的,平臺對此是缺乏監(jiān)管的,而要將“洗錢鏈條”連根拔起,就必須讓直播間里的金錢往來規(guī)范、透明起來,平臺應(yīng)制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓芾硪?guī)范和審核流程,動用“平臺賬戶托管”等手段,杜絕主播與用戶私相授受,確保每一筆資金的來路、去路正當(dāng)。

加強(qiáng)主播、客戶的身份識別,接受資金監(jiān)控,也是直播平臺應(yīng)盡的責(zé)任。《互聯(lián)網(wǎng)直播服務(wù)管理規(guī)定》中要求,直播平臺應(yīng)對使用者基于移動電話號碼等方式進(jìn)行真實(shí)身份認(rèn)證,對主播或直播發(fā)布者,則須進(jìn)行基于身份證件、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等有效文件的認(rèn)證登記。2022年3月國家網(wǎng)信辦、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直播營利行為促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展的意見》中明確,對存在違法違規(guī)營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者,以及存在違法違規(guī)行為或者縱容、幫助網(wǎng)絡(luò)直播發(fā)布者開展違法違規(guī)營利行為的網(wǎng)絡(luò)直播平臺,依法予以處罰;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。

可見,平臺如果不在資金安全管理上加大力度,一旦被卷入“洗錢”案件,必然付出沉重的代價(jià)。而監(jiān)管部門也要及時(shí)針對這種新型的違法犯罪行為進(jìn)行研判,完善相應(yīng)的法律法規(guī),提升打擊治理能力,讓各種潛在的違法犯罪行為無所遁形。

值得警惕的是,由于正規(guī)直播平臺管理相對嚴(yán)格,一些不法分子還會自己搭建非法“野生”平臺來“洗錢”,平時(shí)喜歡看網(wǎng)絡(luò)直播的人們需要加強(qiáng)警惕,發(fā)現(xiàn)不規(guī)范的平臺,不正常的“打賞”,要積極向公安機(jī)關(guān)舉報(bào),共同維護(hù)金融秩序和網(wǎng)絡(luò)傳播秩序,別讓直播間成為烏煙瘴氣的“洗錢窩點(diǎn)”。

關(guān)鍵詞: 直播平臺 分成比例 違規(guī)行為 違法犯罪

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