極目新聞記者 陳俊

一對居住在泰國曼谷豪宅區(qū)的中國夫妻被泰國警方逮捕，據(jù)稱是涉嫌加密幣詐騙，受騙人達(dá)數(shù)萬，金額超100億泰銖。

圖源：世界日報

(資料圖)

據(jù)泰國最大中文報紙《世界日報》及當(dāng)?shù)孛襟wONE NEWS 5月31日報道稱，泰國國家警察總署署長當(dāng)隆薩下令多名下屬官員與泰國反洗錢辦、移民局等多個部門人員，一同執(zhí)行“Trust No One”行動，旨在清掃加密貨幣犯罪人員，并對曼谷詩那卡隆路及Kritha等地多個窩點進(jìn)行搜查。

圖源：泰國網(wǎng)

據(jù)了解，曼谷Prawet豪宅別墅區(qū)有多達(dá)5個目標(biāo)搜查點，大多為2層獨棟別墅。警方在其中某處逮捕了31歲中國男子Mingjian Su和其25歲的妻子Yixi Li，當(dāng)場查獲現(xiàn)金超1500萬銖、價值超6000萬銖房產(chǎn)地契、素坤逸4套豪華公寓房契（約1.28億銖）、暴力熊（Bearbrick，一款玩具）14只、6部蘋果手機、若干平板及筆記本電腦，以及多個國際名牌包。

圖源：泰國網(wǎng)

警方表示，該團(tuán)伙作案金額或超過100億泰銖，受害者數(shù)量已多達(dá)20多萬，但具體數(shù)字目前仍無法統(tǒng)計，因為仍存在其他受害者。

此外，工作人員還在該別墅區(qū)搜查了另外約16個與上述2人有關(guān)的可疑點，初步繳獲豪車、證據(jù)資料、房產(chǎn)地契及若干現(xiàn)金，且Kritha區(qū)在搜查后也有所收獲。

圖源：泰國網(wǎng)

據(jù)了解，此次搜查是由于泰國網(wǎng)絡(luò)犯罪調(diào)查局（CCIB）接到投訴，稱有不法分子利用虛假身份接近受害者，后誘騙其前往虛假平臺進(jìn)行加密貨幣及各種資產(chǎn)交易投資，涉案金額達(dá)3500萬泰銖。

除此之外，泰國警方還就與上述團(tuán)伙有關(guān)的3起外國受騙案與該國有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。目前，案件相關(guān)進(jìn)展仍在調(diào)查處理中。

關(guān)于“加密貨幣”的具體騙局、騙術(shù)，警方將在調(diào)查完畢后再次公布。目前可以確定的是，泰國打擊灰產(chǎn)的方向，已經(jīng)從常規(guī)行業(yè)轉(zhuǎn)向數(shù)字行業(yè)，從線下打擊升級至線上跟蹤。

圖源：泰國網(wǎng)

當(dāng)?shù)孛襟w稱，本案中實施詐騙“中國夫婦”，之前幾乎無人關(guān)注，但他們卻制造著驚天的巨額騙局，實屬隱藏至深。

“Trust No One” ，是泰國警方本次的行動主題和宗旨，意在摧毀所有犯罪團(tuán)伙的“保護(hù)傘”。

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