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湖北日報(bào)訊（通訊員王威、唐時(shí)杰）“一家黃金首飾店，每天POS機(jī)刷卡資金流水竟高達(dá)近百萬元。”武漢江岸警方從一條可疑線索入手，全鏈條打掉了一個(gè)利用POS機(jī)為境外電詐集團(tuán)洗錢跑分的犯罪團(tuán)伙。5月31日，江岸區(qū)公安分局通報(bào)，截至目前，該團(tuán)伙組織者及骨干基本落網(wǎng)，共打掉6個(gè)層級，累計(jì)抓獲并刑拘犯罪嫌疑人32人，挽損113.6萬元，帶破案件300余起。

3月31日，武漢市公安局江岸區(qū)分局反詐中心在日常工作中發(fā)現(xiàn)，一筆6萬元的涉詐資金在轄區(qū)注冊的某黃金店全部用于購買黃金。民警初步核查，發(fā)現(xiàn)該黃金店為虛假店鋪，其名下關(guān)聯(lián)有大量POS機(jī)，每天通過這些POS機(jī)刷卡的資金流水竟高達(dá)近百萬元。警方分析，其背后極有可能潛藏一個(gè)較大規(guī)模的POS機(jī)洗錢團(tuán)伙。

4月1日，民警前往仙桃、天門、洪湖等地摸排，發(fā)現(xiàn)舒某等3名湖南籍男子有重大作案嫌疑。4月4日，民警在廣州市越秀區(qū)，將睡夢中的舒某等3人一舉抓獲。舒某交代，他們只是向洗錢跑分團(tuán)伙出售本人銀行卡的“卡農(nóng)”，每張卡可獲得3000至5000元的“酬勞”。隨后，江岸警方成立由刑偵、網(wǎng)安、法制等多部門組成的一體化專案組，對該案展開深挖。一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的跑分團(tuán)伙逐漸浮出水面。“骨干成員不使用實(shí)名電話，平時(shí)聯(lián)系均通過非法通訊軟件進(jìn)行，作案模式為：‘沖鋒組’負(fù)責(zé)對外招募銀行卡卡主，‘POS機(jī)組’負(fù)責(zé)組建資金防火墻，受害人的被騙資金流入虛假金店P(guān)OS機(jī)后，會立即轉(zhuǎn)移到3到5名極其可靠的核心成員卡中進(jìn)行大額取現(xiàn)。”辦案民警楊警官介紹。

經(jīng)過一個(gè)多月偵查追捕，一個(gè)涉及卡農(nóng)、POS機(jī)主、中介、卡商、現(xiàn)場組織者、幕后組織者等6個(gè)層級的跨省洗錢團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡，先后抓獲并刑拘32名嫌疑人。

經(jīng)查，主犯馮某今年26歲，湖北荊州籍。他交代，最開始他自己給境外詐騙分子當(dāng)“卡農(nóng)”，嘗到甜頭后，便組織老鄉(xiāng)、親朋好友組建團(tuán)隊(duì)，利用POS機(jī)幫助境外電詐犯罪集團(tuán)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、洗錢，從中提成獲利。經(jīng)調(diào)查，該團(tuán)伙從今年3月初開始，在湖北省內(nèi)瘋狂作案，過賬資金達(dá)3000多萬元，取現(xiàn)資金達(dá)1000余萬元。

目前，32名嫌疑人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪被刑事拘留，案件還在進(jìn)一步辦理中。

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