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【環球報資訊】日掙千元竟是幫騙子“洗錢” 黃石警方搗毀一“跑分”團伙

2023-06-14 07:14:42    來源:楚天都市報


(資料圖片僅供參考)

楚天都市報極目新聞訊(記者梁傳松 通訊員熊靜怡 陸佳)黃石多人見騙子宣傳“日掙千元”的項目,不惜鋌而走險,將自己的銀行卡借給他人“跑分”洗錢。6月13日,極目新聞記者獲悉,隨著6月1日黃石公安局下陸警方將“跑分”團伙的最后一名成員抓獲,徹底斬斷了這起電信網絡詐騙利益鏈。

今年4月底,下陸公安分局民警在研判“斷卡”線索時,發現轄區居民吳某的銀行卡流水異常,連續兩三天轉賬頻繁,且都是快進快出,疑似從事洗錢活動。

獲此線索后,下陸公安分局立即組織警力開展核查工作,掌握了吳某的犯罪事實。在偵辦案件過程中,民警進一步發現轄區居民江某、李某、詹某等三人的銀行卡資金交易同樣異常,遂并案偵查。就在民警調查時,其中詹某與李某已在大冶落網,民警將吳某和江某傳喚至派出所。

吳某交代,他與江某等人為同事關系,他們的“上線”系36歲的何某。在不久前,同事江某找到他表示,將銀行卡借給何某,每天都能獲得一筆不菲的收入。看到“坐在家中就能賺錢”,吳某便心動了,遂按對方的要求將自己的銀行卡提供給了何某。雖然沒有何某宣傳的那樣“日掙千元”,但吳某確實獲得了一些收益。每次交易,何某都自駕一輛白色的轎車將四人帶至下陸和大冶的交界處,用手機銀行進行轉賬。

警方查明,以何某為首的“跑分”團伙中五人分工明確,何某負責與詐騙團伙對接,接受任務;江某負責介紹新人;李某、吳某和詹某均由江某介紹后加入,三人負責提供銀行卡并轉賬。截至案發時,5人共非法獲利2萬元。

6月1日,民警將何某傳喚至派出所。經查,2022年年底,何某經網友介紹,得知提供銀行卡給他人“洗錢”的賺錢途徑,便借出自己的銀行卡為網友轉賬,獲得不菲的酬勞。網友還告訴何某,介紹他人提供銀行卡,可以獲取更多的報酬,何某當即聯系自己的高中同學江某發展下線。

目前,何某、吳某、江某等3人均因涉嫌幫助網絡信息犯罪活動罪被下陸公安分局依法刑事拘留,案件正在進一步偵辦當中。

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