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6萬余人參賭,涉案資金流水35億元,??灯偏@特大跨境網絡賭博案

2023-07-05 21:21:05    來源:極目新聞

極目新聞記者 周萍英

通訊員 歐陽智慧


(資料圖)

7月1日晚10時許,夜幕下的湖北省保康縣站,兩名戴著腳鐐手銬的犯罪嫌疑人蘭某、李某在警方的押解下步下火車。就此,一起全國6萬余人參賭、涉案資金達35億元的部督“10.21”跨境網絡賭博案全線告破。

從尋常的網絡巡查發(fā)現(xiàn)苗頭、持續(xù)跟蹤1年零8個月、挖出潛藏在屏幕背后的黑手及犯罪鏈條,再赴東南亞某國將嫌犯帶回國內。7月5日,負責該案件的??悼h公安局向外披露該案案情及細節(jié)。

網友紅包一送就是888元,縣城青年“墜網”輸?shù)舭儆嗳f

2020年3月,對于保康居民王某來說,是他人生中一個重大節(jié)點。

平時喜歡在網上玩斗地主、“卡五星”等游戲消遣的他,結識了不少游戲好友。3月的一天,一網友向王某推薦了一個“投資項目”,并邀請他加入“佑見”App里的聊天群。

“這個App看起來就是一個網絡商城,但聊天群里交流的內容卻不是生意,而是玩游戲的心得和收入。”王某說。一進群,群主就為他配備了對接人,在對方的講解下,他很快明白了“游戲”規(guī)則。

群主在App里開設房間,群友加入房間后,群里會發(fā)送一個紅包,參與人員在“0-9”中選擇一個數(shù)字下注和莊家對賭,若搶得紅包的金額尾數(shù)和所押數(shù)字相同,即為“踩雷”,莊家贏。如果數(shù)字不同,則為押注者贏。

抱著試試的心理,王某10元、20元地下注,有輸有贏,提現(xiàn)也非常順暢,他很快便成了???。

2021年11月,專案組民警抓獲吳某等9名網賭犯罪嫌疑人

在“游戲”的同時,王某也結識了不少同群好友,平時沒事邊玩邊聊天。尤其讓王某感動的是,在他結婚時,這些好友還送來賀禮,其中專門為他服務的鮑某竟給他發(fā)了888元的紅包,這讓他對平臺的信任更深了。

玩的時間長了,王某開始輸多贏少,為了翻本,他賭注越下越大,但也越輸越多。

2021年10月21日,公安機關開展凈網專項行動,王某參與網絡賭博被保康警方巡查發(fā)現(xiàn),此時他已經輸了一百多萬元。

經警方初查,王某所在的兩個聊天群參賭人員3000余人,而像這樣的群,在“佑見”App上還有很多。10月25日,保康縣公安局成立專案組立案偵查。

因犯罪形式新穎、涉案人員多、金額大,該案引起公安部、湖北省公安廳、襄陽市公安局高度重視,襄陽市公安局提級偵辦,湖北省副省長、省公安廳廳長徐文海指示“加大該案辦理力度,實現(xiàn)全鏈條打擊”。2022年7月8日,該案被列為部督案件。

克隆一個APP網羅6萬賭客,一天流水達570多萬

隨著偵查工作的深入,一幅龐大的網絡賭博犯罪版圖逐漸清晰。

“佑見”App隸屬雷科柏京科技有限公司,公司注冊地為廣西南寧,但實際辦公地在浙江杭州,掌控人是廣西人楊某。

2023年7月1日下午,專案組便衣民警出國押解逃犯回國下飛機

今年35歲的楊某僅小學文化,曾在其他App平臺參與賭博,發(fā)現(xiàn)開平臺撈錢快。于是,楊某于2019年6月招募了咼某、趙某等一批軟件開發(fā)人員,“克隆”了一個網絡賭博平臺,自立門戶。

為吸引賭客,楊某在以前參與賭博的賭友群里發(fā)布鏈接,邀請以前的賭友來自己平臺坐莊,丁某所在聊天群群主張某、吳某就是其中之一。

2021年9月,福建人張某與安徽人吳某聯(lián)合在“佑見”APP上開設賭場,其中張某出資45萬元占股70%,負責成立“拖拉機”工作室給參賭人員上下分、兌換現(xiàn)金。吳某占股30%,負責建立賭博群,并組織“拉手”推廣、引流賭客進群參賭。

2021年11月,專案組分赴福建、陜西、安徽、江蘇等地,將張某、吳某等9名網賭犯罪嫌疑人抓獲歸案,現(xiàn)場查獲涉案參賭資金338萬余元。其中,在福建省大田縣一處“拖拉機”工作室扣押賬本1本,僅記錄21天的資金流水,就達1.2億元,平均一天571萬余元。

2022年5月16日,襄陽警方再次組織警力前往浙江,對“佑見”App平臺涉案人員開展收網行動,抓獲犯罪嫌疑人15名。主犯楊某在杭州主動向專案組投案自首。

警方對該平臺數(shù)據進行梳理,參與賭客達6萬余人,資金流水35億余元。該平臺采取流水抽頭、卡紅包零頭等形式獲利5000萬余元,其中楊某個人獲利1300萬余元。為了逃避公安機關打擊,楊某還收購了一批皮包公司,并克隆了一套同樣的賭博平臺,準備上線運營。

專案組主辦民警李波濤介紹,該案最大的特點就是平臺組織者和莊家分離,每個莊家獨立發(fā)展自己的賭客群體,每個環(huán)節(jié)都有利益聯(lián)系,加上賭博方式隱蔽、門檻低,造成參賭人員越來越多。

案中案牽出黑色產業(yè)鏈,有人開發(fā)軟件有人盜籌碼

賭博平臺、賭博群相關涉案人員相繼落網,但該案并沒有結束。

專案組民警黃德軍介紹,在這起網絡賭博案背后還有盜竊、敲詐等系列案中案,衍生出一條木馬開發(fā)、系統(tǒng)入侵、網絡盜竊、洗錢銷贓等完整的黑色產業(yè)鏈。

在賭博過程中,群主使用了一款“機器人”軟件,負責發(fā)送紅包、統(tǒng)計輸贏、兌付獎金,但這套軟件并非平臺開發(fā),而是由群主單獨另購。

2022年3月2日,保康民警在清點作案工具

2021年初,麥某在其他賭博平臺看見有人使用機器人發(fā)牌,于是找到程序員王某開發(fā)了一款功能相似的程序。因機器人可控制賠率,且能獲取群內參賭人員個人信息及資金流水等信息,讓群主利潤更加豐厚,受到賭博群經營人員青睞,而麥某依靠售賣此軟件獲利80萬余元。

相比麥某為群主提供技術服務牟利,馮某團伙賺錢的方法則更加直接。

2020年5月,馮某、羅某找到懂技術的魏某,開發(fā)出一款木馬程序入侵到“佑見”App平臺,利用涉賭人員賬號每天流水頻繁、對余額不清楚的漏洞,直接盜竊用戶賬戶內的余額,獲利近千萬元。

而且,在2021年3月“佑見”APP的第三方支付通道關閉后,用戶賬戶余額成了“籌碼”,該團伙又發(fā)展下線,將盜得的籌碼交由劉某、張某、林某等人返銷回賭博群組織人員。

此外,該平臺涉賭人員金某,還采取舉報、威脅的手段對賭博群莊家實施敲詐勒索。

2022年1月起,專案組分赴廣東、山東、成都等地,將專為網絡賭博團伙提供“機器人”開發(fā)、入侵“佑見”平臺盜竊、敲詐等5個團伙9名骨干成員抓獲,查扣涉案贓款310.45萬元。7月1日,又從東南亞某國將聞風逃往境外的蘭某、李某押解回??怠?/p>

目前,該案7個犯罪團伙主要涉案人員已全部到案。??悼h公安局政委、專案組組長楊軍表示,下一步,專案組將對6萬余參賭人員信息和為賭博收付賭資、洗錢、非法經營、幫信等關聯(lián)犯罪行為,推送至各地公安機關,在全國發(fā)起嚴打賭博和關聯(lián)犯罪的集群戰(zhàn)役。

(通訊員供圖)

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