荊楚網(wǎng)（湖北日報網(wǎng)）訊（通訊員王凡、毛彥兵）從一起涉案金額4萬余元的網(wǎng)絡兼職刷單詐騙案件入手，湖北省咸寧市警方歷經(jīng)16個月的苦心經(jīng)營，成功打掉位于廣東的4家洗錢金店、1家洗錢商行……

7月27日，湖北咸寧警方披露，夏季治安打擊整治行動以來，咸寧公安持續(xù)向電信網(wǎng)絡詐騙等突出違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢，集中優(yōu)勢警力六下廣東，抓獲犯罪嫌疑人70余名，破獲涉案金額9000余萬元的“金店洗錢案”，涉及全國各地電信網(wǎng)絡詐騙案件2000余起，阻斷了一條“黃金洗錢”灰黑產業(yè)鏈。

(資料圖)

刷單被騙

涉詐案件牽出“神秘金店”

2022年4月，受害人方某向咸寧市溫泉公安分局三號橋派出所報案，稱自己受到網(wǎng)絡兼職刷單詐騙損失4萬余元。民警在甄別線索中發(fā)現(xiàn)，方某的資金陸續(xù)被兩名神秘男子，在廣東一家銀行ATM機及柜臺分別取走。

“在當?shù)鼐絽f(xié)助下，經(jīng)過綜合研判，我們順利鎖定其中一名取款人，并迅速開展網(wǎng)上追逃！”民警介紹，2022年10月，廣東警方抓獲被追逃嫌疑人移交咸寧溫泉警方，隨后另兩名嫌疑人主動向警方投案。

通過調查，民警發(fā)現(xiàn)涉案資金紛紛流入廣東當?shù)亟鸬辍＝?jīng)綜合分析梳理，追蹤資金走向，核查金店交易流水，發(fā)現(xiàn)4家金店交易額在當年7到11月期間陡然激增，每家金店每月刷卡賣金交易量攀升至千萬元以上。

“黃金作為硬通貨，高額交易本無可厚非，但前后交易額的反差，迅速引起我們的警覺，并依此為突破點循線深入！”辦案民警王直言。

循線追蹤

抽絲剝繭鎖定“買金團伙”

經(jīng)過對4家金店的走訪摸排，辦案民警獲悉：此前，屢有不同男子出手闊綽，動輒上百萬，頻繁大量購買黃金，再以“高買低拋”的方式轉手另一家金店，依此循環(huán)交易。

“這些‘神秘買金人’不像一般的顧客，每次進店直奔柜臺，不問價格也不問行情，目的非常明確，就是奔著買黃金去。”民警介紹，通過調取店內視頻以及POS機的資金明細進行比對，交易一次與金店老板分成一次，具體分成根據(jù)每次交易額而定。

辦案民警從金店負責人及店員得知，他們對集中發(fā)生金額較大、利潤較高的交易背后隱藏的“貓膩”均是心知肚明，洗錢團伙與金店老板分成的巨大誘惑使得他們鋌而走險，慢慢墜向犯罪深淵。

至此，經(jīng)過長期的深耕摸排工作，洗錢犯罪團伙用銀行卡收取上游涉詐資金，采用刷卡在金店采購大額貴重金屬，然后易地出手變現(xiàn)從而洗白資金的洗錢犯罪環(huán)節(jié)已經(jīng)被警方掌握。

經(jīng)數(shù)據(jù)分析，4家金店累計黃金交易額達1億余元，其中9000余萬元系詐騙資金，涉及全國各地電信網(wǎng)絡詐騙案件2000余起。

鑒于案情重大，在省公安廳、咸寧市局、溫泉分局定向研判、統(tǒng)一指揮下，溫泉分局經(jīng)偵大隊迅速組織各部門多名民警、輔警千里奔赴省外，從源頭鏟除詐騙窩點、斬斷黑灰產犯罪鏈條。

六下廣東

全力阻斷“黃金洗錢”產業(yè)鏈

今年3月12日晚，民警喬裝扮演需要洗錢的客戶，邀約“買金團伙”主犯巫某在當?shù)匾痪瓢汕⒄劇Ｎ啄硠傔M入酒吧，欲與其他同伙6人匯合時，被蹲點布控的民警火速制服，并快速控制其他成員。

當晚深夜，專班民警兵分四路、同時出擊，在其他點位實施同步收網(wǎng)，分別對三家金店及涉案人員實施抓捕，成功抓獲嫌疑人14名，現(xiàn)場查扣POS機若干以及銷售清單等涉案物品。

在公安機關不懈打擊下，詐騙分子轉移不法資金愈發(fā)困難，因黃金具有“價格高、易出手”特點，一些詐騙分子打起“黃金洗錢”主意，形成一條由“跑腿員”購買黃金、將黃金迅速轉手賣出、錢款通過非法渠道給到境外上家的犯罪鏈條。

“為徹底搗毀這條灰黑產業(yè)鏈，我們雙線作戰(zhàn)，一方面加緊對金店人員的證據(jù)固定，一方面組織力量對‘買金團伙’內負責運送、取款、放風、買卡、轉移的18名嫌疑人抓捕！”辦案民警介紹，此后還深挖線索擴大打擊戰(zhàn)果，累計抓獲犯罪嫌疑人70余名。

至今，咸寧溫泉警方專案組已六下廣東，進一步深挖擴線、打深打透，對涉案金店及“買金洗錢”團伙實施全方位打擊。目前，該案已有40人被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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