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越境、跑分、專騙外國人……湖北法院發布多起電詐案例

2023-08-24 19:20:53    來源:極目新聞

極目新聞記者 趙貝

通訊員 沈法萱


(資料圖片)

“猛男”數次偷越國(邊)境至緬甸,串通境外人員“偷運”他人到緬甸,為境外犯罪團伙“跑分”洗錢9700余萬元人民幣,跨境電詐只騙外國人……

8月24日,極目新聞記者從湖北省高級人民法院獲悉,全省各級法院近期審理多起涉非法越境、電信詐騙等相關案件,依法判決多人有期徒刑。法官提醒,緬北不是致富“天堂”,境外并非法外“禁地”,相關違法犯罪活動必將受到法律制裁。

非法越境圖發財最終身陷囹圄

境外打工“年入百萬”不是夢?奉行工作要“剛”、生活要“猛”的小伙張某,不惜數次偷越國(邊)境至緬甸,開啟了一場“孤注一擲”和“狂飆”的命運之旅。

湖北省宜昌市點軍區人民法院通報,2019年3月至2020年11月期間,被告人張某為掙錢,不顧親朋勸解,違反國(邊)境管理法規,采取坐飛機、火車的方式,從宜昌到昆明,再從昆明輾轉瑞麗、芒市等地,入夜后冒著毒蟲、毒蛇叮咬的風險,前后八次翻山越嶺泅水偷越國(邊)境至緬甸。后張某再次乘坐飛機到昆明時,因出行異常,被昆明機場公安查獲,后張某因出行受阻返回宜昌,主動向公安機關投案自首,交代了偷渡國(邊)境的全部犯罪事實。

法院經審理認為,張某違反國(邊)境管理法規,偷越國(邊)境,情節嚴重,其行為已構成偷越國(邊)境罪,但張某到案后如實供述犯罪事實,具有坦白情節且認罪認罰,法院故依法判處張某拘役四個月,緩刑六個月,并處罰金人民幣二千元。

除了自己非法越境,還有不法分子和境外人員串通,組織多人偷越國(邊)境賺錢。荊州市荊州區人民法院通報,2018年9月,譚某串通境外人員“霞姐”(身份未核實)組織夏某等4人偷越國(邊)境至緬甸小勐拉。同年12月,譚某串通境外人員“霞姐”組織聶某等5人偷越國(邊)境至緬甸小勐拉。譚某合計從中獲利3240元。2022年1月,被告人譚某接到民警電話通知后主動投案,如實供述自己的罪行。案件審理過程中,譚某已退繳全部違法所得和預繳罰金3000元。

荊州區人民法院經審理認為,被告人譚某組織他人偷越國(邊)境,其行為已構成組織他人偷越國(邊)境罪。公訴機關指控罪名成立,應予處罰。根據譚某的犯罪事實、情節、性質及對社會的危害程度,依照相關法律法規,依法判決:被告人譚某犯組織他人偷越國(邊)境罪,判處有期徒刑一年四個月,并處罰金3000元(已繳納);被告人譚某已退繳的違法所得3240元,予以沒收,上繳國庫。

兩個月“跑分”洗錢9700余萬元

“足不出戶,動動手指就能賺錢。”“只要幫我去銀行取現金,用銀行卡幫我轉賬刷刷流水,我給你抽成。”這就是常見的“跑分”行為,可能構成掩隱罪或幫信罪,依法將受到法律懲處。

恩施州來鳳縣人民法院通報,2021年12月,鄭某某、李某某、向某、劉某元(另案處理)等人約定收購、收集銀行卡四件套后,將配套賬號通過“飛機”軟件(telegram)群提供給上線,接受境外人員賭博、詐騙等違法犯罪資金,再從“飛機”群接收的指令、銀行卡賬號,用手機銀行、支付寶等將錢轉出,然后按資金流水比例(0.5%-0.7%)以日結、周結方式約定平分提成(俗稱跑分)。

經調查,2021年12月至2022年1月,該團伙為境外犯罪團伙“跑分”洗錢總流水共計人民幣9700余萬元,團伙成員共獲利28萬余元。2022年2月,鄭某某、向某、李某某、張某某均被抓獲歸案,2022年3月21日,劉某國向公安機關投案自首,五被告人到案后均如實供述了犯罪事實。

另查明,2020年10月,向某受田某平(另案處理)邀約與陳某龍(另案處理)、段某(另案處理)到緬甸賺錢,向某隨后邀約劉某元(另案處理)同去。以上人員先是從各地趕到貴州貴陽市會合,然后乘飛機到達云南昆明,再轉機到云南瀾滄,由蛇頭駕車送至邊境一山邊,在蛇頭帶領下步行30小時左右到達緬甸。2020年12月16日,向某主動投案,如實供述了犯罪事實。

來鳳縣人民檢察院經審查后,認為鄭某某、李某某涉嫌犯掩飾、隱藏犯罪所得罪(以下簡稱掩隱罪)、妨害信用卡管理罪,向某涉嫌犯掩隱罪、妨害信用卡管理罪、偷越國(邊)境罪,張某某、劉某國犯掩隱罪,于2022年6月16日向來鳳縣人民法院提起公訴。

來鳳縣人民法院經審理,根據各被告人的犯罪事實、情節以及退贓情況等,分別判處鄭某某、向某等一年十個月至三年七個月有期徒刑,對部分被告人適用緩刑,并處罰金。該案被告人鄭某某等5人均未上訴,判決已生效。

電詐外國人也要嚴辦

“為什么選擇外國人作為詐騙目標?”因為“中國人不騙中國人!”

近日,宜昌市當陽市人民法院審理了一起跨境電詐案,當問到為什么選擇外國人作為詐騙及引流獲利的目標時,被告人覃某某以“中國人不騙中國人”等冠冕堂皇的理由搪塞,最終仍被判刑。

8月11日,當陽市人民法院公開開庭審理被告人覃某某等17人跨境電信網絡詐騙、幫助信息網絡犯罪活動一案。

2021年7月至2022年10月,覃某某等17人明知上游犯罪團伙實施“刷單詐騙”,仍為上游犯罪團伙投放虛假招聘廣告,在國外社交平臺為上游詐騙團伙“吸粉引流”。逐步掌握刷單詐騙手法后,覃某某等人開始自行利用境外虛假“刷單”網站鏈接,以低額度刷單成功提現為誘餌,詐騙境外被害人高額度刷單資金。

法官介紹,覃某某等人心存僥幸,認為跨境實施電信網絡詐騙等犯罪活動,即使被害人發現被騙,也很難到境內報案,能借此逃避刑事處罰。但該行為仍屬于跨境電信詐騙,仍然要嚴辦。

法官提醒,刷單返利類詐騙、貸款類詐騙、“殺豬盤”詐騙、冒充客服類詐騙等層出不窮,跨境詐騙、集團詐騙手段多樣。要克服貪利思想、不要盲目輕信,對虛假致富信息多一些了解和分辨,對陌生電話和信息多一些印證和核查,才能守住我們的錢袋子、護好幸福家。

法條鏈接

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