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全球今頭條!涉案金額過億元,這個洗錢團伙被武漢警方一鍋端

2023-07-05 06:31:37    來源:湖北日報


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湖北日報訊(通訊員徐飛、袁野、丁美薇)“他們一次性買茅臺30箱,花70萬元買一百多臺手機……”7月4日,武漢警方通報一起電詐大案,犯罪團伙為了洗錢,無所不用其極,最終民警通過消費記錄,挖出了一個為境外電詐團伙洗錢的數百人黑灰產業網絡鏈。該團伙自2023年2月成立以來,先后為境外電詐集團實施“洗錢”業務153筆,涉案金額1億余元,非法獲利近2000萬元。

今年3月,武漢市反電信網絡詐騙中心下發一條涉詐線索至江漢警方。通過調查,警方抓獲王某杰、王某華兩名“卡農”,并順線抓獲負責消費的“刷手”張某。

據了解,“刷手”拿著“卡農”的銀行卡到實體店消費,“車手”送到其他地方轉賣,再把這些錢兌換為虛擬貨幣泰達幣,以規避打擊。

打掉這個小團伙后,江漢警方發現,背后還有一個更龐大的洗錢組織,立即向市局刑偵支隊尋求支持開展合力攻堅。

專班民警碰撞比對分析6萬余條各類信息,摸清了由個人到團伙到網絡的“點線面”多層級犯罪網絡構架。

4月起,武漢警方開始陸續收網,輾轉省內7市和全國8省,相繼抓獲112名犯罪嫌疑人。

據調查,今年2月,曾經前往緬北地區從事電詐“洗錢”的團伙頭目周某重操舊業,組建了“骨干”“中介”“車隊長”“車手”“刷手”“卡商”“卡農”“商戶”等多個層級的洗錢犯罪網絡,為境外電詐集團實施“洗錢”業務153筆,涉案金額1億余元,非法獲利近2000萬元。

武漢警方介紹,該市刑偵戰線民警緊盯涉詐網址、電話、短信、網絡社交APP等要素,定期開展研判摸排工作,清查掌握本地涉詐前科人員和高危人員底數,及時發現涉詐突出問題,開展集中打擊整治行動,拓展發起全省、全國集群戰役,電詐警情壓降明顯。據統計,上半年武漢市電詐警情同比下降16.4%,電詐案件抓獲人數、刑拘人數同比分別大幅上升41.0%、76.3%。

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