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洗錢金額達3億元 長陽警方破獲虛擬幣大案 受害人竟成詐騙團伙幫兇

2023-08-17 07:24:03    來源:楚天都市報


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楚天都市報極目新聞訊(記者劉俊華 通訊員陳婭 胡燦)8月15日,宜昌市公安局通報,長陽土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢案,抓獲嫌疑人22名,累計洗錢數額達3億元。讓人深思的是,在這起洗錢案的背后,受害人也成了詐騙團伙的“洗錢”幫兇。

今年6月,長陽警方接到轄區居民羅女士報警稱,在某平臺“投資理財”40余萬元后發現無法提現。

據羅女士介紹,今年5月,她通過某交友平臺認識了一個叫“林宇晨”的人,對方自稱得知某交易中心后臺出現斷層,注冊賬戶可以賺快錢,并以自己操作不便為由,請羅女士幫忙打理賬戶,且每次都會及時將錢轉給羅女士。經操作,羅女士發現信息確實很準,賺錢也特別快,于是自己也注冊了賬戶。為獲取更多利益,羅女士根據平臺提示,每次將林宇晨打來的錢從銀行柜臺取出,再轉入指定賬戶。后來羅女士發現投資的40余萬元無法提現,林宇晨也失聯,這才發現被騙。

在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專班的支持下,長陽警方以資金流向為切入點,順藤摸瓜,一個盤踞在廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現的犯罪團伙浮出水面。

7月27日,由40余名警力組成的16個抓捕小組同時行動,在廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人、現場扣押現金50余萬元,手機、電腦等設備30余部,凍結資金20余萬元和價值30萬元的虛擬幣賬號。

經審訊,主犯付某交代,他從2022年9月起開始幫助境外不法分子洗錢,為了承攬“跑分”業務,先后通過各種借貸,投資100余萬元購買虛擬貨幣U幣。再將U幣賣給境外分子,對方會將詐騙得來的錢打到付某提供的賬戶,付某到銀行柜臺將錢取出。每交易1萬元U幣,付某從中獲取酬金150元。為了擴大規模,付某拉親戚、朋友、同學入伙,養了一批“卡農”,并按交易額給予分成80—120元不等。截止到案時,付某已非法獲利50余萬元,累計洗錢達3億元。

辦案民警介紹,境外不法洗錢分子極其狡猾,對方要求受害人羅女士和付某將大量的現金從銀行柜臺取出,這些都給警方辦案增加了難度。而羅女士收到林宇晨轉來的錢均是其他受害人的錢,羅女士也無形中成了“洗錢”環節中的幫兇。

警方順藤摸瓜,經過連日的蹲守,于8月4日在武漢、孝感、荊門等地將盤踞在武漢某寫字樓中、專門為“跑分”團伙搭建上游涉詐資金交易區塊鏈平臺的涉詐團伙搗毀,抓獲犯罪嫌疑人金某等5人。

目前,付某、金某等14名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪,被長陽警方依法刑事拘留,案件正在進一步辦理中。

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