“你有兩個選擇，要么來緬甸投奔我，要么你就去自首吧，跑不掉的。”跑分洗錢團伙主犯倪某表示，就在被公安機關抓獲前，身在緬甸的詐騙團伙頭目還對其拋出“橄欖枝”，讓其偷渡去緬甸加入詐騙團伙。“如果我去了（緬甸）不知道還能不能活著回來，所以我寧愿被抓也不敢去。”在審訊室里，倪某對民警袒露了心跡。

(資料圖)

8月15日，隨著最后一名主犯落網(wǎng)，羅田警方將一個流竄山東、江蘇、安徽數(shù)個省份“跑分”洗錢的犯罪團伙連根拔起，9名犯罪嫌疑人先后被抓獲。

2023年7月14日，羅田縣公安局鳳山派出所接到群眾張先生（化名）報警稱其被虛假投資詐騙。接到報案后，鳳山派出所聯(lián)合刑偵大隊迅速開展偵查。

據(jù)受害人張先生描述，其接到一陌生電話，對方稱有“內(nèi)部消息”推薦股票，包賺不賠。張先生便按照對方授意下載了虛假的投資APP，剛開始只投入了少量的資金，但看到APP中的“金額”不斷上漲，心動下便開始大量轉(zhuǎn)賬。過了一段時間，對方又稱“股票”要清倉，讓其迅速賣出，否則要大跌。“情急”之下，張先生又向?qū)Ψ嚼U納了“稅收”等各類款項，但此時軟件里的錢仍然無法提現(xiàn)，張先生這才恍然大悟發(fā)現(xiàn)被騙。

民警根據(jù)其銀行流水進行分析，迅速鎖定一級卡主朱某。3日后，朱某在安徽省淮南市落網(wǎng)，據(jù)朱某交代，其通過朋友廖某介紹，到江蘇溧陽市某酒店中將銀行卡和手機交給兩名戴口罩的年輕男子進行轉(zhuǎn)賬，并多次配合進行人臉識別。經(jīng)過幾個小時的操作，朱某所提供的銀行卡被用于詐騙等違法犯罪活動轉(zhuǎn)賬洗錢90余萬元，朱某也從中獲利一萬余元。朱某因幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動被羅田警方刑事拘留。

根據(jù)朱某出借銀行卡的經(jīng)過，民警了解到這是一個由境外人員線上指揮，利誘招募國內(nèi)人員組成各個小隊，分工負責各個環(huán)節(jié)進行洗錢的“典型套路”。民警先后抓獲了介紹朱某賣卡的廖某、胡某等人，其如實交代了違法犯罪經(jīng)過。

辦案民警介紹，廖某、胡某等人就是他們自稱的“中介”，負責尋找到銀行卡卡主，通過查看卡主網(wǎng)銀信息驗證銀行卡有效，然后再通過境外詐騙分子的指令將卡主帶到指定的酒店等待。到此處“中介”就完成了任務可以離開，最后由“操作員”到酒店找到銀行卡主，也就是“卡農(nóng)”洗錢。完成洗錢后，境外詐騙分子再給“操作手”“中介”“卡農(nóng)”層層分贓。在此過程中，“中介”與“操作手”各自團隊均由境外“上家”遙控指揮，其相互并不相識，也不會碰面。

為盡快揪出幕后洗錢團伙，民警到江蘇溧陽朱某出借銀行卡洗錢的某酒店開展進一步調(diào)查。

民警調(diào)查溧陽某酒店案發(fā)現(xiàn)場的監(jiān)控發(fā)現(xiàn)：7月13日13時，兩名戴著口罩的可疑男子出現(xiàn)在監(jiān)控中，并先后進入了“卡農(nóng)”朱某的房間，一直到晚上才出來。民警根據(jù)案發(fā)現(xiàn)場監(jiān)控進一步擴大嫌疑人軌跡，發(fā)現(xiàn)兩人非常警惕，在案發(fā)現(xiàn)場以及附近全程使用口罩“蒙面”，企圖以此掩蓋自己的身份。

在當?shù)毓矙C關的配合下，民警圍繞案發(fā)現(xiàn)場進行大量走訪調(diào)查，成功確認了兩人身份為肖某，戴某，并發(fā)現(xiàn)與其同行作案的還有楊某以及網(wǎng)名為“八神”的神秘男子。民警發(fā)布網(wǎng)上追逃，三人先后落網(wǎng)。在該團伙中，肖某與“八神”為“操作手”，負責轉(zhuǎn)賬洗錢，而戴某與楊某則為放哨把風、防止黑吃黑的“安保”，該團伙通過境外聊天軟件受詐騙分子指揮，按要求到達指定位置與“卡農(nóng)”接觸并轉(zhuǎn)賬洗錢。

經(jīng)過審訊，三名嫌疑人如實供述了該團伙多次作案的違法犯罪事實，但是該三人對于團伙成員“八神”的身份卻表示不清楚，因其是境外“老板”安排介紹下加入的，且此人從不透露任何個人信息，只知道網(wǎng)名叫“八神”。

民警反復查看該團伙作案地點附近監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)所有作案現(xiàn)場均沒有拍到“八神”的身影，是故意為之還是巧合，連犯罪團伙“自己人”都不知道其真實身份，可見該嫌疑人非常謹慎狡猾，此時民警也一時找不到突破口，案件陷入僵局。正當一籌莫展之時，辦案民警發(fā)現(xiàn)一處視頻中，嫌疑人楊某對著監(jiān)控外一個方向說了一句話，而說話的方向，視頻的邊緣隱約有一截“頭發(fā)”。“這里有個人，而該作案現(xiàn)場與楊某同行的就是‘八神’。”民警興奮的說道。

圍繞這個線索，民警很快在其他角度的監(jiān)控中找到了“八神”的身影，并掌握了其當天的行動軌跡，從而確認了其身份為倪某。民警趕往安徽倪某的戶籍地開展調(diào)查，在當?shù)鼐降呐浜舷拢杆冁i定了倪某的住址。而正當民警要上門抓捕時，倪某自知其他團伙成員相續(xù)“失蹤”，自己也“大限將至”，便主動到戶籍地派出所投案自首。

倪某對其使用他人銀行卡幫助境外詐騙分子洗錢的違法犯罪事實供認不諱。目前肖某、倪某、楊某、戴某4名“操作手”，廖某、胡某2名“中介”，朱某、楊某平、韓某3名“卡農(nóng)”共9名洗錢團伙成員均已被羅田警方刑事拘留，案件正在進一步深挖中。

審訊過程中，主犯肖某、倪某均表示，在團伙成員戴某、楊某“失蹤”后，自知已經(jīng)暴露，被抓獲也是遲早的事。驚慌中，他們通過境外聊天軟件向緬甸的“上家”求助，結(jié)果便出現(xiàn)了開頭的一幕，境外犯罪團伙讓其拋家舍業(yè)逃亡緬甸，企圖榨取其最后的剩余“價值”。

肖某表示，最開始他也是一名“卡農(nóng)”，當時聽人說“賣公司”可以賺錢，便使用自己的身份注冊公司并賣出對公賬戶給一個洗錢團伙使用。（另案處理，嫌疑人已落網(wǎng)）在接觸該洗錢團伙的過程中，肖某被吸納為該團隊的“安保”，并與境外“上家”開始聯(lián)系。

2023年3月份，境外“上家”有意“培養(yǎng)”肖某，安排肖某到其他團隊做“安保”以便熟悉業(yè)務。之后便要求肖某自己出來“拉隊伍帶團隊”，肖某拉了身邊的同鄉(xiāng)楊某、戴某二人，又在“上家”的介紹下，拉了“八神”倪某入伙。四人團伙成立后，便按照“上家”要求多次進行洗錢的違法犯罪活動，但沒想到僅僅幾個月的時間，就被警方抓獲。

警方提醒，切莫因為小利而淪為境外犯罪分子的“工具人”，警方將持續(xù)加大電信詐騙違法犯罪全鏈條打擊力度，以身試法淪為電信詐騙犯罪的幫兇，葬送的是自己的自由和前程。

（湖北日報客戶端通訊員 龔振杰）

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