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公司財務遭遇“假老板”,警方及時止付凍結追回百萬資金 全球資訊

2023-01-07 09:06:32    來源:極目新聞

極目新聞記者 梁傳松

通訊員 陳宇


(資料圖片僅供參考)

1月5日,湖北大冶市公安快速啟動國家反詐大數據平臺止付機制,成功為大冶一公司挽回被騙經濟損失132萬元。

事件回到2022年12月29日,在大冶某公司上班的財務人員雷女士收到“老板”發來信息稱,“這有一筆訂單需要付款,你馬上安排下。”看到“老板”發來的信息,雷女士心想肯定是一筆比較重要的訂單,于是想都沒想便按照“老板”發來的賬戶進行一次性轉賬。

受害人向辦案民警贈送錦旗(視頻截圖)

過了一會兒,老板黃女士來到財務室詢問雷女士:“你剛才是不是給陌生賬戶轉賬了?你認識對方嗎?是為什么轉賬的?你很有可能被騙了,趕快核實清楚。”

雷女士一下從椅子上站了起來,她腦中一片空白。“剛剛明明是‘老板’讓我轉的,怎么突然這樣問我。”驚慌失措的雷女士在同事的提醒下,趕緊撥打了110報警。

市公安局東岳路派出所接到報警后,立即趕往現場了解情況。原來,雷女士在辦公室收到“老板”添加微信好友的信息,添加通過后,對方便發來一些合同和賬單,要求雷女士盡快轉賬到對方賬戶。為了早點完成這項任務,雷女士簡單看下“老板”發來的合同后,急急忙忙通過一系列程序進行轉賬。

“因為公司經常有合作訂單,所以當時我也沒想那么多。”雷女士對微信里的“老板”身份深信不疑,沒過多久,“老板”就發來指令了:“公司近期談了一筆合作,需要先打一筆預付款給對方公司。”大生意來了,雷女士也很欣喜,立即向對方提供的賬戶轉賬132萬元,她沒有覺察到事情有什么不對。

1分鐘后,老板黃女士收到來自銀行發來的轉賬信息,非常疑惑的她立即到財務室詢問,這才意識到可能被騙了!于是,慌忙撥打110報警。與此同時,大冶市公安局反詐中心、東岳路派出所緊急聯動,追蹤資金流向,并利用“在線反詐”功能開啟緊急止付功能,就在騙子剛開始對賬戶資金進行轉移的時候,及時準確地將資金凍結。

大冶警方赴山東抓獲犯罪嫌疑人,成功追回電詐資金132萬

由于及時發現并第一時間進行止付,雷女士轉出的這筆132萬元涉案資金被反詐中心快速凍結,最大限度為受騙企業挽回了損失。

“真的太感謝你們了!只花了4天時間,就為我們企業挽回了132萬元的損失,要不是你們幫助,后果真是不敢想象!”雷女士激動地說。

據了解,2022年,大冶市共發生電信網絡詐騙578起,破獲278起,破案率48.1%,破獲幫信類案件204起,組織偷越國邊境案件類案件137起,止付涉詐賬號3718個、凍結賬戶2565個,止付涉案資金2.01億元、凍結資金4200余萬元。為大冶市群眾追回被騙資金共計320余萬元,收到群眾贈送錦旗9面,撥打預警電話399177個,成功勸阻案件1777起,避免群眾損失1000余萬元。2022年該局全體民警勠力同心,前往全國各地出差數十次,抓獲涉詐犯罪嫌疑人770人,打掉電信詐騙窩點19個,繳獲貓池、電腦、手機、電話機等詐騙設備20余部。

極目新聞記者了解到,2022年以來,該市公安局反詐中心在防范和打擊電信網絡詐騙行動中持續發力,重拳打擊、積極防范、嚴管漏洞、精準反制,不斷強化電信詐騙案件接警止付、涉案資金快查快凍、可疑賬戶嚴格查詢等工作措施,竭盡全力守護人民群眾“錢袋子”。

“下一步,我們將繼續踐行以人民為中心的思想,保持打擊電信網絡詐騙犯罪的高壓態勢。”大冶市公安局黨委委員、副局長涂志勇表態。

關鍵詞: 電信網絡 新聞記者 犯罪嫌疑人 大冶市公安局

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