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頭條焦點:開車“兜風”轉賬,一移動“洗錢”團伙被搗毀

2023-02-13 15:18:24    來源:湖北日報


(資料圖片僅供參考)

湖北日報訊(記者楊然、通訊員肖繼如)2月13日,武漢市江岸警方通報一起詐騙案,受害人被“掃碼就能免費領3元”誘惑,結果銀行卡內64萬元全部被騙光。江岸警方偵查該案時,順藤摸瓜,抓獲13名移動“洗錢”犯罪嫌疑人。

1月31日,楊女士收到QQ上一名網友發來的二維碼,聲稱掃碼可以返利3元。楊女士掃碼后,不僅沒有收到返利,還被告知銀行卡有問題。對方發來“警官證”“執行命令書”等偽造圖片,要求楊女士將錢轉入指定的“安全賬戶”。楊女士轉賬64萬元后,QQ被拉黑,這才意識到被騙。

江岸警方根據楊女士提供的交易流水,查找到對方的多張銀行卡賬號。經查詢,這些銀行卡賬號為異常賬號,其中一張銀行卡的卡主蔡某有在武漢的活動軌跡,最近曾到過黃陂盤龍灣荷苑小區。2月2日9時許,民警將蔡某抓獲。

經現場審訊,犯罪嫌疑人蔡某對犯罪事實供認不諱,交代了其出售銀行卡給詐騙團伙,于1月29日、1月31日在漢陽區王家灣兩次參與“洗錢”的犯罪事實。蔡某交代,所謂的“洗錢”是指將詐騙來的錢財,轉賬到其他銀行卡去。詐騙團伙有業務時,喊他過來協助轉賬,開著車帶著他在市區游蕩,在車內開展轉賬交易,防止被鎖定,便于及時逃跑。

警方順藤摸瓜,在寧夏固原警方、荊州洪湖警方、武漢鐵路警方的高效配合之下,先后抓獲13名嫌疑人,搗毀該移動“洗錢”團伙。

據多名嫌疑人交代,他們有的從網上看到招聘信息,有的經朋友介紹,根據分工層級不同,幫助“洗錢”一次,能拿到2000元至10000元不等的酬勞。在高額利益的誘導下,他們鋌而走險,出售了自己的銀行卡,參與移動“洗錢”活動,甚至有人專程從寧夏趕來幫助“洗錢”。經初步統計,嫌疑人銀行卡過賬流水逾千萬元。

目前,犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在進一步偵查當中。

關鍵詞: 犯罪嫌疑人 犯罪事實 順藤摸瓜 喊他過來

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